Wirtschaftsforensik · OSINT · Ermittlungen
Integrität sichtbar machen.
Wir prüfen Geschäftspartner, decken Betrug auf und spüren Vermögen auf. Mit wirtschaftsforensischer Methodik und besonderer Expertise für Deutschland und die Türkei, für Unternehmen, Kanzleien und Behörden in ganz Europa.
AZ 01 · Anlässe
Die meisten Mandate beginnen mit einer dieser Fragen. Wählen Sie Ihre Situation, wir bereiten das Gespräch passend vor.
Können wir diesem Partner vertrauen?
Vor Vertrag, Übernahme oder Investition: Integrität, Eigentümer und Reputation prüfen.
Due Diligence →Bei uns stimmt etwas nicht.
Auffällige Zahlungen, verschwundene Ware, ein Verdacht gegen Mitarbeitende oder Lieferanten.
Betrugsermittlung →Der Schuldner zahlt nicht.
Titel vorhanden, aber kein Zugriff: Wir suchen vollstreckbares Vermögen, auch in der Türkei.
Asset Tracing Türkei →Die Spur führt in die Türkei.
Firmen, Personen oder Gelder zwischen beiden Ländern, recherchiert in Originalsprache.
Länderfokus TR →AZ 02 · Über uns
Wir sind ein spezialisiertes Beratungs- und Ermittlungsunternehmen für die Prävention und Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen.
Hinter NoFI steht wirtschaftsforensische Expertise auf Masterniveau. Wir verbinden betriebswirtschaftliches Verständnis, kriminalistisches Vorgehen und moderne Open-Source-Intelligence zu einer Methode, die Sachverhalte nicht nur aufdeckt, sondern belastbar belegt.
Unsere Mandanten sind Unternehmen, Kanzleien, Insolvenzverwalter, Versicherer und Behörden, die vor einer Entscheidung Klarheit brauchen oder nach einem Verdachtsfall Fakten benötigen. Jeder Auftrag wird persönlich betreut, vertraulich behandelt und so dokumentiert, dass die Ergebnisse intern, gegenüber Behörden und vor Gericht verwendbar sind.
Eine Besonderheit ist unser Fokus auf deutsch-türkische Sachverhalte: Firmengeflechte, Vermögenswerte und Personen, die zwischen beiden Ländern aktiv sind, recherchieren wir in Originalsprache und in den jeweiligen Registern.
Ihr Ansprechpartner
Masterstudium Wirtschaftsforensik an der Hochschule Fresenius. Schwerpunkte: OSINT-Ermittlungen, Betrugsaufklärung und Compliance, mit Muttersprachkompetenz für Recherchen in der Türkei. Sie sprechen vom ersten Telefonat bis zum Abschlussbericht mit derselben Person.
AZ 03 · Methodik
Systematische Auswertung frei zugänglicher Quellen: Handels- und Insolvenzregister, Grundbuch- und Gerichtsveröffentlichungen, Presse, Sanktionslisten, Unternehmensdatenbanken und Webarchive. Strukturiert erhoben, gesichert und bewertet.
Analyse öffentlicher Aktivitäten in sozialen Netzwerken, um Beziehungen, Aufenthaltsorte, Lebensstil und Netzwerke von Personen oder Organisationen nachvollziehbar zu machen.
Prüfung von Buchhaltung, Zahlungsströmen und Verträgen auf Unregelmäßigkeiten. Wir rekonstruieren Geldflüsse, beziffern Schäden und bereiten Ergebnisse für Juristen und Gerichte auf.
AZ 04 · Leistungen
Wir erkennen Risiken frühzeitig und handeln schnell, wenn ein Verdacht entsteht. Ein Schwerpunkt, den kaum ein anderer Anbieter so bietet: Ermittlungen in der Türkei.
Wenn Schuldner, Vermögen oder Geschäftspartner in der Türkei sitzen, enden die meisten deutschen Ermittlungen an der Grenze. Unsere beginnen dort. Wir recherchieren auf Türkisch in türkischen Quellen, mit Verständnis für Recht, Register und Geschäftspraxis vor Ort.
Fall mit Türkei-Bezug besprechenKernleistungen
Integritätsprüfung von Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern vor Vertragsabschluss, in Deutschland, der Türkei und Europa.
Prüfung, ob Prozesse, Freigaben und Zahlungsströme so funktionieren, wie sie sollen, und Aufbau wirksamer Kontrollen.
Schwachstellen erkennen, bevor es andere tun: organisatorische und technische Sicherheitsprüfung mit Blick auf Betrug und Datenabfluss.
Praxisnahe Schulungen für Geschäftsführung, Finanzabteilung und Einkauf, damit Warnsignale im Alltag erkannt werden.
Weitere Leistungen
AZ 05 · Mandanten
Unsere Ergebnisse sind auf die Menschen zugeschnitten, die mit ihnen arbeiten müssen: Geschäftsführung, Juristen und Prüfer.
AZ 06 · Länderfokus
Viele Fälle enden nicht an der Grenze. Wir kennen die Register, Verfahren und die Sprache auf beiden Seiten.
Recherche in deutschen Quellen mit Erfahrung im Umgang mit Behörden, Kanzleien und Insolvenzverwaltern.
Recherche auf Türkisch in türkischen Quellen, ohne Übersetzungsverluste und mit Verständnis für lokale Geschäftspraxis.
AZ 07 · Fallkonstellationen
Typische Konstellationen aus unserem Tätigkeitsfeld. Aus Gründen der Vertraulichkeit sprechen wir nicht über einzelne Mandate.
Die Beispiele sind verallgemeinerte Konstellationen und keine Berichte über reale Mandate.
AZ 08 · Ablauf
Sie schildern den Sachverhalt. Wir prüfen Machbarkeit und rechtlichen Rahmen. Unverbindlich.
Ziel, Umfang, Zeitrahmen und Budget werden schriftlich festgehalten, auf Wunsch mit Verschwiegenheitsvereinbarung.
Wir erheben und sichern Informationen, prüfen sie gegen und halten Sie über Zwischenstände informiert.
Sie erhalten einen strukturierten Ermittlungsbericht mit Quellennachweisen und klaren Handlungsempfehlungen.
Unser Grundsatz: Wir arbeiten ausschließlich mit rechtmäßig zugänglichen Informationen und dokumentieren jede Quelle. So bleiben die Ergebnisse verwertbar und Sie auf der sicheren Seite.
AZ 09 · Häufige Fragen
Das hängt vom Umfang ab. Eine Standardprüfung eines Geschäftspartners ist deutlich weniger aufwendig als eine länderübergreifende Vermögensrecherche. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie ein schriftliches Angebot, entweder als Pauschale oder mit Stundensatz und Budgetobergrenze. Das Erstgespräch ist unverbindlich.
Ja. Wir nutzen ausschließlich rechtmäßig zugängliche Quellen und beachten DSGVO, BDSG sowie den Beschäftigtendatenschutz. Vor jedem Auftrag prüfen wir, ob ein berechtigtes Interesse besteht. Aufträge, die wir rechtlich nicht vertreten können, lehnen wir ab.
Unsere Berichte sind so aufgebaut, dass jede Aussage mit Quelle und Erhebungszeitpunkt belegt ist. Damit sind sie als Grundlage für Kanzleien, Behörden und Gerichte geeignet. Die rechtliche Bewertung im Einzelfall übernimmt Ihre Kanzlei.
Eine Partnerprüfung liegt meist innerhalb weniger Werktage vor. Komplexe Betrugs- oder Vermögensermittlungen dauern länger. Den realistischen Zeitrahmen nennen wir Ihnen vor Auftragserteilung.
Viele Informationen lassen sich aus türkischen Registern, Veröffentlichungen und Medien von Deutschland aus erheben. Ist eine Recherche vor Ort nötig, besprechen wir das vorab mit Ihnen.
Ja. Wir unterstützen Ermittlungs-, Finanz- und Zollbehörden sowie öffentliche Auftraggeber, vor allem bei Recherchen in offenen Quellen und bei der Auswertung türkischsprachiger Unterlagen. Die Zusammenarbeit richtet sich nach den Vorgaben der jeweiligen Behörde und des Vergaberechts. Hoheitliche Befugnisse haben wir dabei selbstverständlich nicht.
Unsere Recherchen erfolgen diskret. Ob und wann Betroffene nach Datenschutzrecht informiert werden müssen, klären wir mit Ihnen und Ihrer Kanzlei im Einzelfall.
AZ 10 · Kontakt
Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt. Wir melden uns in der Regel innerhalb eines Werktags.